Роль кредитных организаций в российской системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оздоровление системы, или борьба за выживание/Оралова Е. С.

Роль кредитных организаций в российской системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оздоровление системы, или борьба за выживание/Оралова Е. С.

https://elib.wkatu.edu.kz/en/catalog/document/BIBL/ACC7F942-A30F-4997-91A7-206302BD8166/

65.2665.272
О-63
Оралова Е. С.
    Роль кредитных организаций в российской системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оздоровление системы, или борьба за выживание / Оралова Е. С. // Банковские услуги. - 2006. - N 2. - С. 2-7. - С. 2006. - Содержание: Оздоровление системы, или борьба за выживание ; Банковская система и проблема легализации незаконных доходов ; Осуществление финансового мониторинга ; Вопрос прозрачности российских банков ; Лучше потерять клиента, чем доброе имя банка ; Международный опыт эффективности службы финансового мониторинга . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
LBC 65.2665.272

Subject headings: Экономика--Финансы--Социальная помощь

Keywords (uncontrolled):
банки -- банковская деятельность -- криминализация -- банковский сектор -- безопасность -- банковская безопасность -- криминальный бизнес -- преступления -- банковский бизнес -- дестабилизация -- угрозы -- банковские угрозы -- экономическая безопасность -- зарубежный опыт -- финансовый мониторинг
Abstract: Одной из основных проблем борьбы с легализацией преступных доходов можно назвать деятельность самих кредитных организаций. Часть финансовых учреждений специально создается для осуществления теневых операций и отмывания денег. Описан международный опыт эффективности службы финансового мониторинга.

QR code documents